伍位获刑!义乌公开评判一齐恶势力犯罪公司案!

作者:国际学讯

生活中,难免会出现急用钱的情况,有些人情急之下就向小额贷款公司去借。一些非法经营的小额贷款公司正是看准了这一点,设下陷阱,有计划、有预谋地实施“套路贷”犯罪。3月26日,肇东市人民法院就对这样一个恶势力犯罪集团作出一审判决。那么,这个恶势力犯罪集团是如何犯案的呢?小编带大家看法律如何严惩“套路贷”犯罪。

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今天上午,义乌市人民法院公开宣判我市首起“套路贷”恶势力犯罪集团案件。

着急用钱托人借款

审判现场。

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没成想招来“套路贷”

红网时刻5月25日讯(记者 郑涛 通讯员 程瑾)5月24日上午,株洲市天元区法院依法对杨某东、宋某美等6人恶势力集团及其他3名被告人案件进行了公开宣判,集团首要分子杨某东以犯诈骗罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪,数罪并罚合并决定执行有期徒刑二十年,剥夺政治权利五年,并处罚金48万元;重要成员宋某美、宋某隆均以犯诈骗罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪,分别判处有期徒刑十八年,剥夺政治权利四年,并处罚金41万元;有期徒刑十七年,剥夺政治权利四年,并处罚金40万元。其他被告人均以犯寻衅滋事罪等罪名被判处一年至四年六个月不等的有期徒刑,并没收全案9名被告人犯罪资金208万元、责令相关被告人退赔被害人损失195余万元。

法院经审理查明,以被告人陈某坤为首,纠集其余7名被告人组成犯罪集团,诱导被害人签订翻倍金额的借款合同,事后采用暴力、威胁手段进行讨债、替人出头,在行业内产生了极大的影响,为了赚取更多的经济利益,被告人对借款人及其家属实施泼油漆、贴大字报、聚众造势等方式,使被害人产生了极大的心理恐惧。

2017年5月25日,蔡某着急用钱,通过中介找到哈尔滨天翼小额贷款公司借钱。公司老板顾某指使佟某帮蔡某签订了3万元的借款协议。

据悉,这是株洲市判处的首起“套路贷”案件。该案由天元区法院党组书记、院长杨瑞斌担任审判长。

义乌市人民法院根据各被告人犯罪事实,犯罪情节及悔罪表现,作出一审判决。以寻衅滋事罪、诈骗罪、敲诈勒索罪判处犯罪集团首要分子陈某坤有期徒刑14年,并处罚金人民币35万元,其余7名被告人因犯寻衅滋事最、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、介绍卖淫罪分别被判处有期徒刑1年零4个月到8年不等的刑期。

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法院经审理查明,2016年4月份左右,杨某东、宋某美、宋某隆等人纠集一起,形成了以杨某东为首要分子,宋某美、宋某隆为重要成员的犯罪集团。该恶势力犯罪集团在实施“套路贷”活动过程中,以“有身份证、驾驶证、信用卡、工资卡、公积金、房车等任意一项就能贷款”为诱饵诱使被害人签订只有被害人信息的借款、房屋租赁等虚假合同,然后通过虚增借贷金额、制造虚假给付证据等手段制造履行合同的假象,然后逼迫被害人还款。在被害人无力偿还时,以暴力、威胁等手段逼迫被害人转单平账、以贷还贷或认可高额违约金等方式不断垒高债务,再通过殴打、威胁、恐吓、非法拘禁、虚假诉讼、敲诈勒索和上门堵锁眼、油漆喷字、滋扰被害人及其家人等“软暴力”方式软硬兼施强行索债,非法获取被害人财物。2016年4月至2018年4月期间,杨某东等人实施的犯罪行为共有27起,违法行为2起,诈骗、敲诈勒索数额280余万元,其中犯罪既遂195余万元。

随后,顾某就指使李某带人到蔡某家“出现场”,并录制蔡某收到借款3万元的视频,而实际上只给了蔡某5000元钱。

2017年10月某一天,被害人胡某因手头拮据向杨某东等人借钱3万元,扣除利息和手续费后胡某实得2.25万。后杨某东等人了解到了胡某除了该笔3万元的借款外还在别处有借款,遂以胡某隐瞒在别处借款一事为由敲诈胡某,逼迫胡某签订25万元的虚假借款合同,并虚构胡某再次借款的银行流水,通过殴打、威胁、诈骗等手段,迫使受害人接受他们的无理要求,然后通过虚假诉讼的方式意图非法占有胡某名下房产。

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法院审理认为,被告人杨某东、宋某美、宋某隆等人以暴力、威胁或者其他手段,在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成了较为恶劣的社会影响,形成了纠集者相对固定,团伙成员稳定,分工明确的团伙组织,符合恶势力犯罪全部认定条件,同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织,依法应当认定为恶势力犯罪集团,对其犯罪行为应予以从严惩处,遂依法作出上述判决。

可没过多久,顾某又指使李某等人到蔡某家索要欠款3万元,遭到蔡某拒绝后,就一直作闹到晚上10点。于是蔡某报警,几人离开。但警察走后李某又带人返回蔡某家中,用车大灯向蔡某家里照并在门外辱骂、砸门、敲窗户,一直作闹到晚上12点才离开。在暴力威胁下,蔡某答应次日还款12000元。

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次日,李某等人到蔡某家要钱时,蔡某反悔了。李某等人对蔡某进行殴打,蔡某回屋取出擀面杖和水果刀,与李某厮打在一起。期间,李某双前臂受伤,蔡某头部受伤,经法医鉴定李某 、蔡某均构成轻伤二级。

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一场恶斗,竟牵出恶势力犯罪团伙

经调查,哈尔滨市天翼小额贷款公司是顾某于2017年年初在哈尔滨市道里区开设的,并未办理注册登记。

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该团伙以顾某为首,以李某、佟某、盛某、孙某、王某、杨某、范某为骨干成员,以公司的名义从事资金放贷业务,并在顾某指挥下,统一着装,各负其责,长期以欺诈、敲诈等手段高息放款和暴力讨债。顾某曾因贩卖毒品被判处刑罚。

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除了被害人蔡某之外,还有多名被害人都深受其害。2017年上半年,被害人李某洋在天翼小额贷款公司高息借款人民币2万元,实际到手人民币4000元。没过几天,公司的人就给李某洋打电话索要当月利息人民币2000元。顾某手下人还打威胁和恐吓电话。最终,被害人李某洋向其支付了7100元才将此事了结。

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2018年6月15日,顾某手下的李某、佟某、孙某主动到公安机关投案,随后,王某、盛某、顾某也相继归案。

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伍位获刑!义乌公开评判一齐恶势力犯罪公司案!。庭审现场不知悔改,终被判刑

面对公诉机关的指控,被告人顾某坚称自己是正常的民间借贷行为,不构成诈骗罪;给借款人打电话,是正常的讨债行为,不构成敲诈勒索罪。

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【公诉人发表公诉意见】

公诉人:本案不应该属于民间借贷。按照司法解释,正常生产经营活动中进行的借贷行为,不能认定为民间借贷。被告人是以借贷作为一种经营手段,利用高息作为一种诱饵,往往借款两万、三万,实际给付的就是几千元钱,所以这种行为是一种高利放贷的行为,不可能得到法律的保护。

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套路贷案件,主要是放贷人使套路、设陷阱,诱骗借款人签订虚假、虚高的借款合同之后,以暴力讨债的方式,迫使被害人还数额较多的钱。套路贷表面上看是一种民间借贷行为,实际却是一种侵占被害人财产的犯罪行为。

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3月26日,肇东市人民法院公开宣判:

被告人顾某犯诈骗罪,判处有期徒刑五年八个月,并处罚金人民币七万元;犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币二万元;犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑三年十个月;总和刑期十一年四个月,决定执行有期徒刑十一年四个月,并处罚金人民币九万元,剥夺政治权利五年。

被告人李某犯诈骗罪,判处有期徒刑四年八个月,并处罚金人民币六万元;犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币二万元;犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑三年十个月;总和刑期十年三个月,决定执行有期徒刑十年三个月,并处罚金人民币八万元,剥夺政治权利五年。

被告人盛某、佟某、王某、孙某,判处两年到六年五个月不等有期徒刑,并对被告人盛某处以罚金六万元,对被告人佟某处以罚金五万元。

套路贷具有严重的社会危害,一旦落入套路贷的陷阱,不仅财产会遭受损失,正常生活也会受到严重干扰。所以,在这里提醒广大人民群众远离套路贷,贷款时选择正规的银行或公司,一旦落入套路贷的陷阱,发现自己受骗,马上报警,避免财产损失。

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